公益基金会换届流程变更指南

一、换届筹备工作

（一）召开理事会。讨论有关换届事宜：1.本届工作报告、 财务审计情况; 2.章程是否修改; 3.名称、住所是否变更;4.拟任下一届理事人选名单(理事长、副理事长、秘书长、理 事); 5.是否设立分支机构; 6.完善内部管理规章制度; 7. 换届选举办法; 8.形成本次理事会《会议纪要》; 9.其他需要研究的事项。

(二)上一届监事或监事会负责监督换届选举工作。

(三)因内部治理混乱、理事会人数不足等特殊原因，.上届理事会无法组织换届选举的,登记管理机关、业务指导单位可指定上届理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组成换届领导小组,负责换届选举工作。

二、主动履行报备手续,接受服务指导

基金会换届30日前,应向登记管理机关报送下列材料接受登记管理机关的业务指导。

(一)基金会换届选举报批表;

(二)换届大会会议议程、选举办法;

(三)候选人产生方式、会议纪要等相关材料;(四)上届理事会工作报告;

(五)财务审计报告(法定代表人发生变更的需提交 离任审计报告) ;

(六)拟通过的基金会章程修改草案;

(七)章程修改说明;

(八)理事会换届议程;

(九)其他应报告的事项。

三、基金会换届选举的方式

(一)基金会换届选举应当召开理事会,不得采用通讯 方式。会议名称"XX 基金会第X届第X次理事会"。

(二)理事会须有2/3以上理事出席方能召开,其决.议须经出席理事半数以上表决通过方能生效。下列重要事项的决议,须经出席理事2/3以上表决通过方为有效:SSTJQYFWYXGSCZ

1.章程的修改;

2.选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;3.章程规定的重大募捐、投资活动;

4.基金会的分立、合并。

(三)理事会会议应由理事本人出席。理事因故不能出席,可以书面委托代理人出席理事会会议,但委托代理人数不 能超过出席理事人数的1/3 ,委托书应载明授权范围。

(四)换届选举应当采用无记名投票方式进行,鼓励实行差额选举。

(五)换届选举应当制作选票,选票须载明会议名称、届次以及选举形式(等额选举、差额选举),被选举人姓名、所在单位职务、拟任职务和选举意见(赞成、反对、弃权)等内容。