ODI备案----商务部的流程是怎样的？

什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

商务主管部门的程序与发展改革部门的程序类似，也分别实行核准和备案管理。

中国企业境外投资备案办理需要核准的投资项目需要以下资料：

1、申请书，需要说明项目投资主体情况、目标企业名称、投资金额及来源、股权结构、经营范围及期限、投资具体内容等；

2、《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

3、投资合同；

4、有关部门对境外投资所涉的属于中国限制出口的产品或技术准予出口的材料企业主体证明资料。

需要备案的投资项目需要以下资料：

1、《境外投资备案表》，企业应当通过“境外投资管理系统”按要求填写打印，并加盖印章；

2、企业营业执照复印件；

3、相关董事会决议或内部决议；

4、前期工作落实情况说明；

5、项目尽职调查报告；

6、可研报告；

7、资金来源说明；

8、投资环境分析；

9、对外投资设立企业章程或并购合同（协议）；

10、境外投资真实性承诺书；

11、国内新经审计的财务报表；

12、目标公司财务报表及；

13、境外投资事项前期报告表。

境外投资备案流程：

1.准备基础材料

2.撰写项目相关材料（一周）

3.准备资金证明

4.提交商务委发改委

5.根据老师要求整改

6.领取证书及通知书

我司充分了解审批部门的着重关注点及不同阶段审批过程的不同政策倾向，同时具备编写境外投资项目备案材料的丰富经验。我们不仅境外投资尽职调查报告编写符合，并提供可研报告、投资环境分析评价等材料的编写服务，有能力向我们的客户提供“一站式”服务。