转口贸易交易背景

出境所需清关单据：

　　1. 发P（发货人提供正本）

　　2. 装箱单（发货人提供正本）

　　3. 进境备案清关，配仓回单

　　以上清关单据只是在常规货物进出境报关所需要的单据，集体所需单据看具体货物而定，贵司可提供货物HSCODE，我司代为查询。

通常，转口贸易根据货物流通渠道主要包括两种模式：

一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”，即货物并未入境，国内中间商分别与境外上下游客户签订购销合同，通过买卖货权将货物直接从出口国运往进口国。作为贸易中间商，一般通过低买高卖间接获取差价利润，此为传统的转口贸易。

银行应加强对客户整个转口贸易链上的单据流、资金流、货物流的监控与核查。

转口贸易和过境贸易的区别，在于商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口者那里转到第三国（或地区）商人手中，再转到*终消费该商品的进口国商人手中。而在过境贸易中，商品所有权无需向第三国商人转移。