公司转让企业验资 企业金证明走账过账

1、全国个人亮资业务，拉银行余额小票，打资金证明，ATM机插卡显帐，工程亮资，企业老户资金证明

2、企业验资， 企业金证明，走账过账，存单质押摆帐3-6个月

3、 上市公司财务美化

4、银行冲量，日均存款

一、何为限控领域？

二、限控领域监管政策梳理

（一） 限控行业

（二）房地产和资本市场

（三）违规提供政府性融资

三、资金不得违规流入限控领域文件梳理

（一）信贷业务

（二）票据业务

（三）信托资金

（四）理财资金

（五）同业投资

四、限控领域处罚案例分析

（一）信贷资金流向限控领域

（二）违规为地方政府（融资平台）提供融资

（三）同业投资、理财投资投向限控领域