办理ODI备案需要经过哪些部门？各部门都需要什么材料?

办理ODI备案需要经过哪些部门？各部门都需要什么材料?

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什么是ODI？即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

根据相关法规，境内的非国有企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节。

下面我们一起来看一下办理ODI备案时发改委和商务局所需的材料：

一、发改委所需材料：

1.核准或备案申报文件；

2.项目申请报告；

3.项目申请报告附件：

（1）投资主体营业执照

（2）投资主体最新经审计的财务报表

（3）公司董事会决议或相关的出资决议

（4）项目尽职调查报告

（5）投资、并购或合资合作项目，提交中外方签署的意向书或框架协议

（6）自有资金出境的，提供自有资金证明；

（7）涉及银行金融的，提供银行出具的含融资金额的意向书

（8）投资决策人员签署的境外投资真实性承诺书

二、商委所需资料：

1.《境外投资备案表》或《境外投资申请表》

2.营业执照复印件

3.对外投资设立企业或并购相关章程

4.相关董事会决议或出资决议

5.最新经审计的财务报表

6.前期工作落实情况说明

7.境外投资真实性承诺书

8.属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》

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