境外投资资金外汇登记 境外投资odi备案 境外投资备案办理机构咨询洪生

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　　一些柬埔寨官员、商界人士和学者近日在接受新华社记者采访时表示，RCEP为柬埔寨发展提供了巨大机遇，有助于促进该国经济可持续增长。

　　《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）日前对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。

　　柬埔寨商业部副国务秘书兼发言人宾索维吉表示，RCEP不仅促进了柬埔寨贸易可持续增长，而且成为该国吸引更多外国直接投资的磁石。他认为，参与该协定将帮助柬埔寨摆脱蕞不发达国家地位，实现到2030年成为中高收入国家、2050年成为高收入国家的发展目标。

境外投资资金外汇登记

外汇管理局

取得境外投资主管部门的审批后，企业可直接在银行办理外汇汇出手续。根据国家外汇管理局《关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发2015年13号）规定，取消了境外直接投资项下外汇登记核准行政审批事项，改由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管；取消境外再投资外汇备案，境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续。

银行要求的审核材料主要有：

1.《境外直接投资外汇登记业务申请表》

2.营业执照或注册登记证明及组织机构代码证（多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，应提交各境内机构的营业执照或注册登记证明及组织机构代码证）。

3.非金融企业境外投资提供商务主管部门颁发的《企业境外投资证书》；金融机构境外投资提供相关金融主管部门对该项投资的批准文件或无异议函。

4.外国投资者以境外股权并购境内公司导致境内公司或其股东持有境外公司股权的，另需提供加注的外商投资企业批准证书和加注的外商投资企业营业执照。

参考法规

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》汇发[2009]30号;

《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 》汇发[2015] 13号。

境外投资odi备案流程解读

境外投资备案项目审批流程：

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会（下称“发改部门”）的核准或备案、商务部或地方商务部门（下称“商务部门”）的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局（下称“外管部门”）的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

商务部：商务部主要是整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》

发改委：发改委主要是监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》

外管局：外管局主要是监管外汇登记和资金出境的相关手续

（1）报送项目信息申请项目前期费用汇出：发改部门，外汇部门

（2）签署法律文件（如框架协议、增资协议、收购协议、投资协议等）：交易方之间

（3）发改部门核准或备案：国家或地方发改委

（4）商务部门核准（敏感类）或备案（非敏感类）：商务部或地方商务部门

（5）外管部门ODI外汇登记/37号文登记 ：地方外管局

一般会问多长时间，会建议企业备案类项目起码准备2-3个月。核准的项目就不谈了，时间有太多变数。

1、准备申报材料，比较复杂的是前期情况说明报告（可研、尽调、投环）；境外投资备案表、并购事项前期报告表。一般准备材料5-7个工作日可完成；

2、申报材料签字盖章，2-3个工作日；

3、线上申报，目前发改委和商委均实现无纸化办公，1个工作日；

4、受理：发改委申报到受理时间各地不一，3-20个工作日不等；商委申报到受理时间各地不一，3-7个工作日不等。

5、审核：发改委审核一般7个工作日，14个工作日；商委审核一般7个工作日；

6、修正：根据政府修改意见进行修正，时间不定

7、出证：获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》1个工作日。

8、外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间7-20个工作日（建议多预留时间）。

        据中国商务部统计，2020年中国对马尔代夫直接投资流量3448万美元；截至2020年末，中国对马尔代夫直接投资存量2.7亿美元。

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