一文分析境外投资备案（ODI）并购和新设

一文分析境外投资备案（ODI）并购和新设的详细信息

适用对象：

企业通过并购的方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益。

办理条件：

1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位
2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以备案：

（1）申请材料不齐全或不符合法定形式。

（2）属于核准情况的。

（3）企业提供虚假材料申请的。

（4）其他不予以备案的情形。

办理条件：

1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位

2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。

3.属于国家发展改革委备案的项目，地方企业应填报境外投资项目备案申请表并附有关附件，直接提交所在地的省级政府发展改革部门，由省级政府发展改革部门报送国家发展改革委；中央管理企业由集团公司或总公司向国家发展改革委报送备案申请表及有关附件。

办理境外投资 (ODI) 备案需满足的条件

根据我们办理境外投资(ODI)备案的实际经验，大部分企业只要满足以下几个申请条件，基本上就可以顺利办理境外投资备案:

符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

1、主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业，但是，成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案

2、股东背景、资金来源、投资要求真实性要求: 无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如: 自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外

3、投资项目真实性的，很难通过审查。

4、财务要求:近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损，净资产回报率zuihao高于5%，同时资产负债率zuihao低于70%。

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