香港ODI备案（境外投资备案）需要哪些材料

香港ODI备案（境外投资备案）需要哪些材料

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：

1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求）

2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。）

由于人民币汇率波动，自2016年11月以来，境外投资项目审批愈加严格，相关审批部门需要境内投资企业提交尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等前期工作落实情况说明资料，通过材料对项目的说明论证进行审批。

香港ODI备案（境外投资备案）需要哪些材料：

1．大陆公司执照原件。

2．提供大陆公司新财务审计报告。

3．大陆公司法人、股东、董事、社长、监事身份证复印件（股东为公司提供营业执照复印件）。

4．海外公司（或境外公司）章程以及章程翻译。

5．公司主营产品或主营业务说明，并附图片。

6．境外投资商业计划书、市场调查等，投资资金来源状况的说明梗概、投资环境分析评价概况等。

7．提供银行出具的资金来源证明。

8．企业如果是海外并购，需要出具并购合同和协议，银行出具的存款证明（自有资金证明）或对账单；出具第三方机构出具的尽职调查。