美国ODI备案境外投资备案的注意事项

美国ODI备案境外投资备案的注意事项

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

境外投资备案(ODI)是目前中国境内企业向境外开展投资行为中为常见、为重要的合规手续，也是早开放的企业资金出境方式之一。在当下的中国市场环境中，境内企业开展境外运营、境外并购、搭建VIE/红筹结构、境外IPO上市等各项境外投资活动，为了确保投资的合规性以及资金进出境内外的便利性，基本都会涉及到企业ODI备案。

美国ODI备案境外投资备案的注意事项：

1. 需满足国家、省级、或市级商务部的审核要求。

2. 满足境外相关审批机构的审核要求。

3. 投资项目需保持投资的真实性，满足相关调查的要求。

不进行ODI备案的风险：

法律风险：

如果没有取得核准文件或者备案通知书擅自实行备案变更手续，没有经过备案机关允许时，一旦发现，相关部门会终止该投资主体或其实施的项目，并要求限期更正；同时会对投资主体和相关责任人处以严重警告，严重的可能构成犯罪。