俄罗斯境外投资备案ODI备案的注意事项

俄罗斯境外投资备案ODI备案的注意事项

ODI英文全称为Overseas DirectInvestment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

通俗一点的讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资（ODI）备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。需要提醒的是，境外投资（ODI）备案仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

俄罗斯境外投资备案ODI备案的注意事项：

1. 需满足国家、省级、或市级商务部的审核要求。

2. 满足境外相关审批机构的审核要求。

3. 投资项目需保持投资的真实性，满足相关调查的要求。

不进行ODI备案的风险：

法律风险：

如果没有取得核准文件或者备案通知书擅自实行备案变更手续，没有经过备案机关允许时，一旦发现，相关部门会终止该投资主体或其实施的项目，并要求限期更