2023年境内企业办理ODI备案失败原因要如何避免？

2023年境内企业办理ODI备案失败原因要如何避免？

很多企业都有资金出海的需求，或者为了躲避贸易或者专利技术等壁垒，需要去境外设立子公司或者并购当地具备专利技术的企业，但是往往在办理的时候却面临备案失败，以下四大原因：

1、不符合“境外投资”

海外新设或者并购，不通过境内企业去依法设立或者并购，而是通过个人的形式，是不能办理ODI备案，而是应该办理37号文登记备案。

境外投资指的是，在我国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2、股东背景弱、资金来源不明、投资不具备真实性

无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源及境外投资项目真实性的，难以通过审查。

3、不具备足额的资金去投资

企业账面资金不足，通过借款等方式去进行投资是非常难以通过备案的。

4、境外投资属于敏感行业或者限制行

像酒店，房地产，体育，竞技类都是国家限制性行业，选择投资这类行业必然会面临失败，费时费力。

为什么国家要对企业境外投资设立诸多要求条件？

1、资本无序流动、无节制地向境外流出，会导致国民经济受损。因此国家相关部门制定了严格的资本流出审核规则，以对资本向境外流出的情况进行限制；

2、加强境外投资真实性、合规性审查，防范虚假投资；

3、合理引导境外投资国家与行业方向，降低企业经营风险。

境外投资备案流程

1、发改委备案—————要去公司注册地所在商务局发改委进行备案

2、商务部备案发证——将所有文件寄给商务局或商务厅或商务部备案，完成后即可获得境外投资证书。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管，投资金额500万美金以上的，需要外管部门汇报。外管部门审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

4、境外投资登记——投资国当地进行的备案登记。

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