2023年注册跨境电商公司如何合规经营？（ODI境外投资备案）

2023年注册跨境电商公司如何合规经营？（ODI境外投资备案）

一、ODI备案

　　1、商务厅/部核准备案

　　商务部/厅的核准和备案工作，主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估，并根据项目的不同情况，进行备案或核准操作。至于对该项目采取备案还是审核，则需要依据项目本身的风险情况进行确定，如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的，则进行核准;而对于其他情况，则采取备案管理。

　　2、发改委核准备案(国家或省级)

　　发改委核准备案的主要内容，是对境外投资项目本身情况进行了解，其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点，确定进行项目备案还是项目审核操作。

　　3、银行部门外汇审核

　　银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批，由于银行对于外汇的进出平衡需要自行负责，因此对只出不进的投资项目审核较为严格。同时需要注意的是，如果商务部和发改委审批未能通过，那么银行部门也不会接受ODI审批申请。

　　本文主要内容：

　　1.ODI备案的适用主体

　　2.ODI备案有哪几种?

　　3.哪些行业不好通过ODI审批?

　　一、ODI备案的适用主体

　　中国大陆企业需要在境外(含港澳)设立公司或并购公司股权时

　　1. 设立公司时，在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案)，才允许企业进行在海外设立公司并且通过外汇管理局(银行)汇出投资款项;

　　建议：先核名再做ODI，否则一旦公司名称被占用，会影响整个ODI以及后续对外投资注资的进展

　　2. 并购公司股权时，在资金汇出前需要做ODI(境外投资备案)，而且需要境外公司的审计报告和并购股权协议，完成ODI(境外投资备案)后，才允许企业进行并购海外公司的股权;

　　二、ODI备案有哪几种?

　　3、 新设(设立海外子公司、分公司、办事处)

　　4、合资新设(两个股东以上投资设立海外公司)

　　5、并购(并购海外公司的股权)

      三、提供的服务内容

　　1、前期对外投资方案，公司整体架构，资金合规咨询

　　2、收集贵司资料信息，撰写可行性报告等所需全部文件

　　3、 提交资料到商务部、发改委，全程跟进保证下证

　　4、境外公司注册，开户等秘书服务

　　5、协助在投资目的地大使馆报到

以上根据腾博国际黄小姐实际办理经验撰写，详情可点主页私信咨询。

服务机构推荐：

关于腾博国际，自2005年成立至今，依靠精英团队、深厚资源、服务，成功为上万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。前海**招商合伙人，以自贸区为起点，联通粤港澳大湾区，辐射全国，覆盖全球，现已成长为全球一站式企业高端服务提供商,拥有丰富的经验与社会资源，主要办理业务为前海企业入驻与续签、各类公司收购、变更、全金融牌照申请、会计审计业务、香港海外移民、综合金融服务和许可审批,欢迎咨询腾博黄小姐。