哪些企业需要做ODI境外投资备案

哪些企业需要做ODI境外投资备案

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

境外投资备案(ODI)是目前中国境内企业向境外开展投资行为中为常见、为重要的合规手续，也是早开放的企业资金出境方式之一。在当下的中国市场环境中，境内企业开展境外运营、境外并购、搭建VIE/红筹结构、境外IPO上市等各项境外投资活动，为了确保投资的合规性以及资金进出境内外的便利性，基本都会涉及到企业ODI备案。

哪些企业需要做ODI境外投资备案?

1.境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）；

2.已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明至银行；

3.外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业；

4.企业开设NRA账户，,股权穿透涉及境内自然人或境内企业；

5.境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台。