美国ODI美国境外投资备案的注意事项

美国ODI美国境外投资备案的注意事项

境外投资备案（ODI）是指在中华人民共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。通俗一点讲，对外投资备案就是我们国内企业投资境外企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理等，就需要进行境外投资备案（ODI)。

需要提醒的是，境外投资备案（ODI）仅针对设立的境外企业。换句话说，境内企业实行境外投资路径上设置的空壳公司，均不在管理部门予以审核的范围之列。同时，境外企业开展的二次投资行为，也不在对外投资管理的范畴，不需要有关部门进行审核。

美国ODI美国境外投资备案的注意事项：

1、三种情况限制开展境外投资：

（1）赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；

（2）房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；

（3）在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。

2、一般情况下，发改委备案和商务部核准可以同步进行，因为向两大部门所提交的材料几乎一致。

3、境外成立空壳公司，不开展实际境外业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、前期准备材料的根本作用是证明境外投资项目的真实性，因此，前期材料的详实、完备，是提高ODI备案登记成功率的关键。