墨西哥ODI墨西哥境外投资备案的流程

墨西哥ODI墨西哥境外投资备案的流程

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

墨西哥ODI墨西哥境外投资备案的流程:

1、前置程序：内部政策、国资委审批(涉及中央企业)

2、发改委申报：侧重“投资项目”核准：敏感类，直接间接投资备案：非敏感类，直接间接投资报告：大额非敏感类，间接投资

3、商务部申报：侧重"标的公司”、核准(敏感类)、备案 (非敏感类)

4、外汇登记： ODI外汇登记/37号文登记

5、驻外使馆登记：中国驻外(各国)大使馆经商处室报到登记