墨西哥ODI墨西哥境外投资备案条件

墨西哥ODI墨西哥境外投资备案条件

境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

一般而言，中国企业进行海外投资，主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记，包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会(下称“发改部门”)的核准或备案、商务部或地方商务部门(下称“商务部门”)的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(下称“外管部门”)的外汇登记程序(37号文登记)【2015年6月1日后，外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

墨西哥ODI墨西哥境外投资备案的条件：

1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位

2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。

3、有如下情形之一的，不予以备案：

（1）申请材料不齐全或不符合法定形式。

（2） 属于核准情 况的。

（3）企业提供虚假材料申请的。

（4）其他不予以备案的情形。