巴西境外投资备案巴西ODI备案的注意事项

巴西境外投资备案巴西ODI备案的注意事项

企业境外投资证书，简称“ODI境外投资备案"，根据《企业境外投资投资管理办法》规定，凡是内地企业想要到香港澳门或者国外地区进行新设子公司、并购/参股等投资行为，都必须办理ODI境外投资备案，否则就是违规操作，银行将限制其境内境外公司的资金进出入境，这就是为什么很多企业到银行转账出入境时，会被银行告知要先办理ODI境外投资备案的原因。

巴西境外投资备案巴西ODI备案的注意事项：

第1：需要注意现有股东情况，实际控制人有无中国人和中国公司，如果有中国人，之前是否有做过37号文登记，否则会备案不成功，如果有中国公司，以前是否有做ODI的新设备案?如果没有，也会备案不成功。

第二：中国内地企业在海外并购公司，中国企业作为股东，在海外控股一家公司，做境外投资备案时需要做尽职调查;

第三：ODI并购会比新设要难申请，主要体现在以下几方面例如：股东背景、资金来源以及境外项目投资的可行性及真实性(需提供尽职调查报告、资产评估报告、并购协议等)，很难通过审查!