办理境外投资ODI备案要求与流程详解，跨境企业必看干货文

根据近年来客户咨询关注较多的问题，我今天整合梳理了这篇干货。希望可以帮助大家更加详细的了解跨境企业在发展中遇到的一些问题。后期也会陆续出一些关于国内外企业税筹、股权设计、上市辅导等内容，如果感兴趣的话欢迎随时交流。

其实，在很早之前的境外投资ODI备案相对简单一些，可以直接去现场申请，但是现在国家对于外汇出境的管制比较严格，所以现在境外投资ODI备案的程序要复杂繁琐很多了，主要目的也是为了遏制企业将其资产转移到海外。

所以，境外投资ODI备案的相关部门会经过层层筛选，现在许多企业会被直接剔除，只有具备真实投资目的的企业才能通过备案，最终取得企业境外投资证书。如果你有相关境外投资ODI备案的业务需求是可以寻求专业机构协助的，这样会更加省时省心，也可以避免走弯路。

下面我就来为大家讲解一下什么是境外投资ODI备案，以及办理的要求与流程资料，大家可以作为参考。

什么是境外投资ODI备案？

ODI（对外直接投资），指我国企业、团体以现金、实物、无形资产等方式在国外及港澳台地区进行投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。

境外投资ODI备案的作用是什么？

方便企业境外投资转款做初期运营资金

境外公司银行开户可能要账户激活费

资金回流也需要出示境外投资备案

方便与境外公司与国内外资企业合作

哪些企业需要进行境外投资ODI备案？

成立海外子公司开展业务并注资；

海外上市（红筹/VIE架构搭建）；

个人、企业税务统筹；

跨境电商业务开展；

离岸投资等。

境外投资ODI备案所需资料和流程①境内部分资料准备：

主申请公司的营业执照、章程等注册文件；

主申请公司股东层面的营业执照、章程/合伙协议等相关材料；

审计报告，财报；

境外投资真实性承诺书；

资金到位证明；

个人完税凭证（若需要）

②境外部分资料准备：

对外投资交易结构图；

境外公司注册文件、股东注册证书和M&A等；

项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等等）；

其他投资人情况（若需要）；

签署的协议（若需要）。

③投资相关资料：

境外投资备案申请表；

项目可行性报告；

项目DD报告；

收购项目情况介绍书。

境外投资ODI备案流程一般如下：

发改委核准或备案；

商务部核准或备案；

外汇管理局备案；

实施ODI。

还有我们需要注意这些国家禁止开展的境外投资，包括：

(一)涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资。

(二)运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资。

(三)赌博业、色情业等境外投资。

(四)我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资。

(五)其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

以上就是关于办理境外投资ODI备案的要求与流程详解说明啦，希望能够帮助到大家，如果还有疑问欢迎向我咨询。

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