深圳对外投资备案要点

ODI备案也就是境外投资备案，是指国内企业对海外项目或子公司进行投资打投资款所需要申请的备案，一般企业需经过商委和发改委的审批，有些涉及金融的还需要金融局审批，如果是国企呢还需要通过国资委，主要的文件是要拿到商委的企业境外投资证书。但随着国家对外汇出境的管制使得ODI备案变得极难，原因是为了遏制转移资产到海外瞎搞，严格的审核制度筛掉了一大批不真实投资的企业，下面我们来看一下如何办理对外投资备案

境外投资指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。

境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

核准：对属于核准情形的境外投资,商务部通常只受理中央企业的相关申请,而地方企业则通过其企业注册地省级商务主管部门向商务部代为提出申请。

备案：与核准材料一致，涉及备案情形的境外投资,商务部受理涉及央企级部分较大规模的地方企业的备案管理;大部分地方企业则报所在地省级商务主管部门备案。

1、企业申请境外投资核准主要材料备查:

（1）投资主体情况、境外企业名称、股权结构、投资金额、经营范围、经营期限、投资资金来源、投资具体内容等;

（2）《境外投资申请表》

（3）企业营业执照复印件等主体证明文件。

（4）相关部门对境外投资所涉的属于中华人民共和国限制出口的产品或技术准予出口的材料需再行报备，并给予相关证明;

境外投资备案要点：

1、如何判断项目应履行核准还是备案手续?对应审批机关如何确认?

答：核准的范围是投资主体直接或间接通过其控制的境外企业开展的敏感类项目。。实行备案管理的范围是投资主体直接开展的非敏感类项目，也即涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保的非敏感类项目。

2、境内企业在境外设立分公司应如何办理资金的汇出手续？

境内企业设立境外分公司，与境外设立子公司的外汇管理原则一致，需要到其注册地外汇局办理外汇登记。

3、境外直接投资资金是否必须一次性汇出？

境内机构只要没有超过已办妥境外直接投资外汇登记可汇出的境外投资资金额度，就可以根据境外企业实际需求分批或一次性汇出投资资金。

我司可进行境外投资备案办理代办服务，如有需要欢迎咨询联系