保税区转口如何转口概论

存放海关仓库后未经加工整理又运往另一国的，称为间接过境贸易。

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再出口贸易：再出口(Re-export) 又称复出口，凡外国商品进口后未经加工又输到外国，都属于再出口；在欧洲和拉丁美洲一些国家，凡外国商品运进本国海关仓库，未经加工，又从海关仓库运往国外的，均列为再出口。（参考资料百度百科词条 转口贸易转口贸易_

过境贸易的概念

过境贸易是商品由生产国运往消费国途中，途经其他国家，对途经国家来说，就是过境贸易。商品入境后不存放海关仓库就直接运出国境的，称为直接过境贸易；存放海关仓库后未经加工整理又运往另一国的，称为间接过境贸易。

过境贸易类型

直接过境贸易：是指外国商品纯系转运性质经过本国，并不存放在本国海关仓库，在海关监督下，从一个港口通过国内航线装7afe4b893e5b19e333运到另一个港口再输出国外；或者是在同一港口内从这艘船装到另一艘船；也或者是在同一火车站从这列火车转装到另一列火车后再离开国境。

间接过境贸易：是指外国商品运到国境后，先存放在海关保税仓库，以后未经加工改制，又从海关保税仓库提出，再运出国境。根据专门贸易体系，这种商品移动作为过境贸易处理不计入对外贸易额内。（参考资料百度百科词条 过境贸易过境贸易_百度百科）

这些文章有2个问题：第一个，就是不少文章（不是全部）从单个事件去描述整个转口贸易融资中的套利和欺诈行为，可能是因为这样写更能吸引读者吧，所以有点以偏概全；第二个，就是不少文章（不是全部）把套利部分等价于欺诈，特别是联系2013年外汇局的武汉会议及其之后的集中整治行动及其相关的文件。特别是对于后者，对“买”提单行为的阐述，既不符合金融理论，也不符合实务。

所以小编在这里补一篇短文，讨论一下转口贸易中的套利和欺诈。忽然发现虽然写了好多的贸易金融方面的文章，以为自己写的差不多了，其实还有很多实务是力有未逮，之后还得细细给各位看官老爷摆一摆。本文目录如下：

啥是转口贸易，为啥要有转口贸易

转口贸易套利模式

转口贸易中的欺诈模式

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1，啥是转口贸易，为啥要有转口贸易

转口贸易说简单也简单，说复杂非常复杂。根据我国的官方定义（这个定义应该是外汇管理局出的），转口贸易是指：一个国家的居民A从非居民B那里购买货物，然后将货物销售给另外一个非居民C，但是货物本身没有进入或者离开居民A所在的国家。这个意思就是说货物本身是不进入居民A的所在国的，这种贸易形势就是转口贸易。

转口贸易根据定义是一种“两头在外”的贸易形势，又分成直接转口和间接转口。直接转口也叫离岸转手，应对的是贸易商的闭口业务，也就是一次性贸易，在买和卖同时达成，从而货物不经过贸易商（也就是中间商）所在的国家，从生产方直接发货给消费方；间接转口也叫在岸专卖，应对的是贸易商的敞口业务，也就是两次性的买卖，贸易商在没有找到下家的时候就从生产方买回来放在贸易商（也就是中间商）所在国家的保税监管区域内，等到合适的时候有了合适的下家之后，在从保税区直接发货给消费方。

第一种模式：运用离岸与在岸人民币套利。

第二种模式：运用离岸与在岸人民币利差套利。

第三个模式：在利差与人民币升值之间套利。这是*复杂的模式，需要在在岸人民币与离岸美元，以及在岸人民币/美元和离岸人民币/美元之间进行。

所以近几年，贸易融资还出现了不再仅仅为进出口企业提供资金便利，而且也可成为某些企业的套利工具。

贸易融资套利的风险

1、信贷风险的积聚

贸易融资套利活动带来的*严重的后果之一便是信贷风险的积聚。首先，以融资套利为目的而构造的虚假贸易将直接产生大量的结算资金，而企业将这些资金存入银行势必会使得银行存款增加。处于盈利性原则，银行将保留一部分存款，而将其余存款发放出去，从而扩大了贷**款规模。

2、操作风险

第一个风险点是货品价值的变动问题。一般来说，能够利用大宗商品融资的企业一般都是具有较大规模的，因此融资金额也较大，而当这类大型企业遇到资金链断裂的问题，甚至被迫倒闭，会对社会造成极大的负面影响。

第二个风险点是资金的流向及回收问题。进口商在套现之后，倾向于将资金投入到高收益的领域

值得注意的是，境内企业在转口贸易中使用无效或不实交易文件（如无效提单或虚假转口贸易合同）向境外流出外汇的，将被认定为违反贸易真实性要求，可能面临行政处罚，承担民事、甚至刑事责任。所以，从事转口贸易的企业首先需确保交易相关的文件必须为真实有效。

投资者在境外注册公司，如香港、新加坡公司等，一定要确保所有的文件的真实性，以及贸易的真实性。除此之外还需要保障境外公司的合规性，如果境外公司没有合规操作也会导致被强制注销，因此无法进行转口贸易活动，这对于企业来说造成的损失是非常大的。

转口贸易在第三国一定要换柜吗？

第三国转口

转口贸易，在中转港进行的*重要的物流操作就是换柜（Transloading）。

在货柜到达中转港之前，我们中转国的操作人员就将根据一程的到港时间安排进行二程船的订舱。一旦货柜到达中转港，我们将马上在中转国提柜，并立刻进行换柜的操作。