转口深圳换柜转口贸易物流概述

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交易注意事项

1、只允许外汇分类A的企业操作转口贸易（B类也可以做详见下一条），但资金收付只能在同一家银行操作，且收付必须一样的币种，即如果支付是美元，则收款时也是美元，不能错币；

2、外汇分类C的企业，作不允许操转口贸易，B的企业：根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》第60条规定：B类企业在分类监管有效期内的转口贸易收支，金融机构应该审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证。B类企业不得办理时间间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支；

3、A类企业操作的转口贸易单笔如果收或支付超过等值50万美元且收支时间超过90天，需做转口贸易报告；

4、银行在办理转口贸易收支时逐笔审核合同、发票真实有效的运输单据，提单仓单等货权凭证，确保交易的真实性，合规性，合理性。

风险

1、跑路引发的信用风险

转口贸易，实务中以先收后支为主。比如买货时，开立90天远期信用证，到期付款。卖货时，即期收款。这笔即期收款沉淀在转口企业手中，可使用期限在70天左右。

2、贸易背景引发的合规风险

如何控制风险

1、 客户准入

首先，要提高转口贸易企业的授信门槛。

其次，警惕异地企业的转口贸易。

2、资金流管控

3、贸易背景把握

首先，对进、出口合同的审查。

其次，货权凭证的识别。

转口贸易发展趋势

第三国转口方式必须是在出口商与进口商充分沟通达成一致意见才可适用，**不可能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。
对于出口商而言，必须在产品的包装方面着手准备转口货物，因此，产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地绝不可有中国字眼或者标签。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。他必须明知申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区，但实际货品出产地是中国，如果以信用证方式结算，在信用证须注明第三方文件可接受的文字表述。

因此，在实际操作中，既有进口商主动要求出口商提供第三国原产地证供其清关的情况，也有进口商向出口商推荐利用第三国文件清关的情况，或进、出口双方均被配额或反倾销税两大拦路虎阻碍了贸易进程，而不得不求助于第三国原产地的情况。

当然，这种转口物流方式并不是一种主流的物流方式，只有出口受限产品中的一部分选择这种出口方式，在如何应对国外的反规避调查方面，出口商或进口商选择一个合适的中转国或中转地区，选择第三国生产商申报的出口文件，同时，考核第三国出口文件的真实性和完备性，都是有效规避风险的必要做法。

转口贸易又称中转贸易（intermediary trade），是指国际贸易中进出口货物的买卖，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国转手进行的贸易。这种贸易对中转国来说即

是转口贸易。贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选择、整理等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费

国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。

转口贸易具备条件

转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：

①自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；

②人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使中转费用不致过高。同时，要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发

达且完备，以利于转口贸易的进行。