对于国际中转的分享

3.货物流。银行需通过有效可行的方法对货物的实际流转作进一步的核实。从目前具有可操作性的方式来看，可以通过第三方网站进行查询，如，可以查询到航次、航线、集装箱等关键信息。如交易货物在保税区或保税仓内，银行则可选择现场走访仓库方式，掌握交易货物的流向并形成走访报告。

转口贸易的风险控制：

　　必须说明，任何贸易方式都存在风险，但转口贸易的风险并不比普通贸易方式更高。

　第三国转口物流主要存在的风险以下： 

　　一、失去货物控制权的风险； 

　　一般情况下，由于个别企业信用的缺失，导致出口企业无法控制货物，或货物丢失。因此，选择一个可信度高且规模大的转口运输代理是非常重要的。【建议选择规模大，且有多年转口贸易操作经验的公司合作。我司在出货前会跟客户签订一份转口运输协议，及出具全程提单给客户，以彻底规避客户失去货权的风险】 

　　二、目的港无法清关的风险； 

　　造成货物无法清关的原因有文件真实性问题、目的港海关查验。市面上有一些自称能做转口运输的公司因为出不了真实的文件而提供给你虚假的文件，导致在目的港清关时出现问题，从而给做转口的外贸企业增加了风险。【现在的转口贸易市场比较乱，主要的原因是有许多并没有转口实力的货代公司出具虚假的中转国产地证文件。在遭受目的港反查时，会被发现，并导致高额罚款。我们建议选择在中转国能出具完全真实可靠并能保证能在目的港清关的文件的转口物流供应商合作。只要文件真实有效，目的港清关不会有什么问题的】