境外投资备案的申请材料审核标准 ODI备案指南

境外投资备案（ODI备案）的申请材料审核标准指南：

一、材料真实性审核

- 财务报表真实性：投资主体需提供新年度或半年度（日历年度或会计年度）经审计的财务报表，若成立时间较短无法提供，则需提供控股股东、普通合伙人或实际控制人的经审计财务报表。

- 投资协议真实性：对于投标、并购、合资、合作等项目，需提交具有法律约束力的投资协议或类似文件，若项目实施前无法取得，需作出合理、充分的说明。

- 前期工作落实情况真实性：包括尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等材料，需真实反映前期工作的开展情况。

二、材料完整性审核

- 基础材料齐全：境外投资备案表、企业营业执照复印件、相关补充材料（如对外投资设立企业或并购的相关章程、合同、协议等）等基础材料需齐全。

- 补充材料完整：包括董事会决议或出资决议、银行出具的融资意向书、资产评估报告及有权机构的确认函等补充材料需完整提交。

三、材料合规性审核

- 符合法定形式：申请材料需按照规定的格式和要求填写和提交，如《境外投资备案表》需如实、完整填写，且企业在表中声明其境外投资无相关违规情形。

- 符合法律法规和政策要求：投资主体需符合国家法律法规和产业政策、境外投资政策，投资行为不危害国家主权、安全和公共利益。

- 投资主体资格合规：投资主体需为中国境内依法设立的企业、事业单位，且具备相应的投资实力。

四、材料一致性审核

- 材料内容一致性：不同材料之间关于投资主体、投资金额、投资地点、投资内容等信息需保持一致，不能出现矛盾或不匹配的情况.

- 与申报信息一致性：提交的材料内容需与申报的境外投资项目信息一致，确保申报内容的真实性和准确性.

五、其他特殊审核标准

- 敏感行业和地区的特殊要求：涉及敏感国家和地区、敏感行业的境外投资项目，审核会更加严格，需征求有关部门意见，并进行更深入的评估。

- 资金来源的合法性：需具体说明资金来源，如自有资金、银行贷款、以募集资金等合法途径获取的资金，确保资金来源的合法性。

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