数字资产交易公司注册哪些要求，咨询免费！

【标题】数字资产交易公司注册条件全公开丨国甲代办0跑动，14天过审！

【首段】

2024年数字交易牌照申请窗口期来了！国甲商务深度拆解区块链公司注册全要求，10年能人团队帮您绕开“KYC认证”“反洗钱报备”6大坑点，享海南/横琴自贸区专项政策，材料缺失免费补办~ 现在咨询送《交易系统合规指南》+萧康经理1v1免费诊断！

一、核心准入门槛（5项硬指标）

1️⃣ ‌主体资质‌

▷ 注册资本≥1000万（需实缴30%）

▷ 法人无金融犯罪记录（需派出所开具证明）

2️⃣ ‌技术安全认证‌

✅ 通过等保三级测评（测评报告有效期1年）

✅ 部署区块链交易监测系统（需公安部备案）

3️⃣ ‌合规文件‌

▶️ 《反洗钱内控制度》+可疑交易报告流程

▶️ 用户KYC实名认证方案（含生物识别模块）

4️⃣ ‌人员配置‌

⭐ 风控总监（5年以上金融科技经验）

⭐ 持证信息安全员≥3人（CISP/CISA证书）

5️⃣ ‌场地要求‌

➤ 独立服务器机房（可托管）

➤ 实际办公地址需匹配系统访问日志

二、材料清单：7类必交文件

法人征信报告（人行版）

数字钱包冷热隔离方案说明书

《数字资产分类管理清单》（含BTC/ETH等主流币种）

第三方审计机构出具的运维合规报告

交易系统源代码托管协议（GitHub/GitLab认证）

境外股东需提交《外商投资负面清单合规声明》

海南自贸区企业额外准备《跨境数据流动报备表》

三、极速注册6步曲

STEP1 核名预审‌（1小时）

➤ 国甲团队筛查“区块链”“交易所”等敏感词规避方案

➤ 生成《字号通过率预判报告》

STEP2 主体设立‌（3工作日）

▷ 海南自贸区享“证照分离”极简流程

▷ 同步申请数字人民币结算试点资质

STEP3 系统检测‌（醉关键！）

⚠️ 需通过：

中国互金协会穿透式监管接口测试

国家网信办区块链信息服务备案

STEP4 牌照申报‌（14工作日）

⭐ 地方金融局G网提交《数字交易场所设立申请书》

⭐ 横琴企业享“审慎监管沙盒”快速通道

STEP5 银行开号‌

→ 匹配中信/招商数字资产存管专户

→ 需签署《客户资金隔离管理协议》

STEP6 税务计划‌

▷ 申请海南双15%所得税优惠

▷ 开通跨境支付外汇绿色通道

四、国甲服务4大特权

✔️ ‌沙盒内测‌：横琴/苏州数字人民币场景优先接入权

✔️ ‌0风险兜底‌：申报被拒免费重报（附赠法律意见书）

✔️ ‌政策补贴‌：海南企业最高享2000万运营奖励

✔️ ‌加急通道‌：材料齐全14工作日出证！

五、高频QA速查