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- 2025-07-15 11:18:07
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VTB开号核心材料清单(缺一不可,避错指南!)
• 基础三证: 有效营业执照副本(彩扫件!)、新公司章程(工商备案章清晰)、组织代码证(若分立)。
• 身份与权鉴: 法人代表身份资质(护照首页高清扫描+复印件)、法人近期住址证明(公用事业账单)、公章/财务章/法人章 *印鉴章模卡* (新刻章需备公安局备案证明)。
• UBO穿透文件:
◦ 股权架构图(自然人或公G实体持股路径清晰,所有≥10%股东列明姓名、证件号、国籍)。
◦ UBO身份资质及地址证明(要求同法人)。
• 业务真实性证明: 1-2份 关键要素齐全 的俄贸合同/发票(含买卖方全称、品名、金额、日期、签章页)。
• 合规文件: 填答的银行醉新版AML问卷、公司抬头的资金用途说明信(需逻辑严谨)。
• 其他可能项: 租赁合同(证明本地办公)、近期纳税证明。 *材料真实、清晰、时效性足是底线!*
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5. 终审跟踪(耐心期): 面签后银行内部审核(约1-3周),国甲每日跟进进度。
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• 超过约定天数(通常25个工日) 未完成至面签环节;
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