家族办公室公司收购交易过户全流程指南：从尽调到拿照的每一步

家族办公室公司收购交易过户全流程指南：从尽调到拿照的每一步

【经典世纪→李轩洁】

市面上普通有限公司名称带“家族办公室”≠私募基金、财富管理金融牌照；仅工商名称，不能开展公开募资、理财销售、代客理财等金融业务；若标的带中基协私募备案，控制权变更属于重大事项，监管视同新登记审核，风险极高，不建议直接收购带私募备案家办壳公司；经典世纪—李轩洁。

转让家族办公室公司：（随时配合变更）

公司名称：广州家族办公室有限公司
注册时间：2020年
注册地址：广州
注册资金：100万
转让优势：公司未经营，壳公司，随时配合变更，名字大气，价格不高

家族办公室资金属性强，隐性债务、隐形担保风险远高于普通公司，必须4大维度尽调。

①工商尽调（调取工商内档）

股权结构：逐层穿透终受益人，核查历次股权转让记录；

公司章程：有无股权转让特殊限制、优先购买权条款；

抵押、质押、对外投咨、分支机构记录；

历史变更：有没有频繁转股、高管频繁变更。

②财税尽调（会计师核查）

近3年全套报税记录、资产负债表、利润表；

对公全部银行账户流水：排查大额公转私、不明资金往来、走账痕迹；

有无欠税、滞纳金、风险纳税人、发*异常；

有无隐形债务、对外担保、借款合同。

③法律合规尽调（律师核查）

裁判文书网、执行公开网：未决诉讼、被执行、失信、行政处罚；

舆情排查：名称是否关联非法集资、财富暴雷、负面新闻；

合同清查：未完结投咨协议、借款协议、顾问合同；

反洗钱、金融监管黑名单排查。

④专项业务尽调（家办特有）

是否以家族办公室名义对外募集资金；

是否代他人管理资产、签署代持协议；

是否在中基协有私募管理人登记；

带私募备案的家办，股权变更实控人，协会要求提交法律意见书，等同于重新备案，失败概率很高，不建议收购。