定向融资与挂牌

 

 

定向融资 金交所挂牌

 

鸿扬鼎鑫（北京）企业管理有限公司

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近年来，各大J交所相继推出了全新的业务品种——定向融资计划。定向融资计划一般是由依法成立的企事业单位法人、合伙企业或其他经济组织向特定投资者发行，约定在一定期限内还本付息。其本质是经国务院或各地方金融办或人民政fu审核批准，以支持实体经济发展为目的，遵守相关法律法规、政策规定开展的促进多层次交易市场发展的业务。属于私募性质，但不是传统意义上的私募基金或私募债券。

交易流程

（一）主体入会

大多数J交所一般设会员制，无论挂牌方及投资者或其他参与交易的主体均应当入会。融资方即挂牌方应先向J交所发起申请，提交营业执照、公司章程、评级报告、财务报表等，申请成为J交所会员。

（二）准入审核

J交所审核挂牌方资质，综合考量背景、评级、资金用途、还款能力及增信措施，决定是否准入并给出一定融资额度。各个J交所的准入标准有较大差异。出于风险控制角度的考量，大多数平台要求挂牌方评级AA或交易结构中有强担保主体。实际上绝大多数挂牌方为地方Z府融资平台公司。这类融资平台往往有较多的在建工程项目，包括基建、棚改、民生项目等，融资需求巨大，这也就是通常会在J交所做的政信类项目。

（三）签约挂牌方及相关主体签署法律文本，聘请受托管理人及监管银行。

（四）产品挂牌

J交所登记备案，发布挂牌公告。部分J交所在上会时，不要求挂牌方披露资金用途，资金走向难以把控。

（五）投资者认购

投资者根据J交所发布的挂牌信息，办理入会手续，签署认购合同，完成资金交割。

（六）产品成立

J交所发布定融产品成立公告，产品成立，开始起息。

（七）产品兑付

挂牌方按约付息，到期还本

资金路径

1、认购时：投资者→交易结算账户（银行监管户）→挂牌方

2、兑付时：挂牌方→交易结算账户（银行监管户）→投资者

为监督挂牌方专款专用，实现风险隔离，通常聘请银行成为资金监管方。

J交所作为交易平台，对交易数据、资金结算信息进行记录，并保存交易相关法律文本备案登记。

定向融资，J交所挂牌 徐经理

定向融资，J交所挂牌 鸿扬鼎鑫（北京）企业管理有限公司

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==============操作成功项目==========

中***投资有限公司------2019年11月6号融资挂牌成功

北京**投资基金管理公司---2019年11月30号融资挂牌成功

深圳***基金管理有限公司------2019年12月9号融资挂牌成功

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