俄罗斯ODI备案境外投资备案需要准备什么资料

俄罗斯ODI备案境外投资备案需要准备什么资料

境外投资备案，也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

随着国家对资金监管愈加规范，市场环境的客观变化以及内地企业境外上市（一般为红筹架构（包括VIE架构））地的选择，使得很多人民币基金也会选择赴境外去投资红筹架构的拟上市标的公司，那么就可能面临申请境外直接投资（简称“ODI”）的核准/备案问题，完成ODI审批程序，方能直接在海外持股。

俄罗斯ODI备案境外投资备案需要准备什么资料?

1)、境内投资的主体信息

2)、境内投资主体(深圳公司)较近一个月财务报表;

3)、中方投资的构成自有资金金额

4)、新审计报告;

5)、董事会/执行董事决议;

6)、项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)=可代写需要注意的是，一些境外直接投资会被严查：如：合伙企业、母小子大、快设快出等。如无法说明具体境内股东或合伙人背景、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式)，以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。