转口贸易流程概论

供外包装照片、产品照片给我们确认。转口贸易服务为出口企业提供五重安全保障：

为了节省时间，请来电咨询于经理！

主营：转口,转口贸易,保税区转口,如何转口,怎样转口，欢迎来电咨询!

转口,转口贸易,保税区转口,如何转口,怎样转口

供外包装照片、产品照片给我们确认。转口贸易服务为出口企业提供五重安全保障：1.货物安全：转口过程中提供全程拍照监控，保证货物在中转过程中不被沾污、损坏；2.货权保证：签订有法律效率转口合同，保证货权自始至终属于出口商；3.收款安全：客户可通过自己的离岸账户向目的港客人直接收取款项，也可委托给我司代理收款；4.保证客户隐私权：签订正规协议合同，保证不对第三方透露出口商及其买家客户信息，绝不参与任何贸易性质的活动，再此郑重承诺，我们只努力成为全国*专业的转口贸易，转口物流供应商；5.清关安全：目的港海关无法追溯货物原产地是中国，我司保证清关文件的真实性。

什么是转口贸易，转口一般需要具备的两个条件

双边贸易是指两国之间通过协议在双边结算的基础上进行的贸易。这种贸易，双方各以一方的出口支付从另一方的进口，这种方式多实行于外汇管制国家。另外，双边贸易也泛指两国间的贸易往来。

从国内需求看，疫情对需求影响坏的时间已过去，随着疫情逐渐得到控制、复工率逐渐回升、政策逐步转向促进经济发展，国内生产和消费预计逐步回升，尤其在稳增长政策支持下，未来基建、消费回升力度较大，从而对进口形成支撑。

通俗的说，转口贸易是指B国的商人把从A国购买的商品卖给C国，那么，对于B国而言，这种贸易形式被叫做“转口贸易”。

1、转口贸易又称中转贸易（intermediary trade），是指国际贸易中进出口货品的生意，不是在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国易手进行的买卖。这种贸易对中转国来说即是转口贸易。

2、贸易的货品能够由出口国运往第三国，在第三国不通过加工（转换包装、分类、选zhidao择、收拾等不作为加工论）再销往消费国；也能够不通过第三国而直接由生产国运往消费国，但生产国与消费国之间并不发生贸易联系，而是由中转国分别同生产国和消费国发生贸易。

3、由于中国是世界上遭遇反倾销多版的国家，所以这种贸易形式，也几乎变成躲避贸易制裁的专用方式之一。

扩展资料：

转口贸易对中间商所在国而言，一般必须具备两个条件：

①自然条件，即中转国的港口必须是深水港、吞吐能力强，地理位置优越，处于各国之间的交通要冲或国际主航线上；

②人为条件：要求中转国对中转地采取特殊的关税优惠政策和贸易政策，如自由港、自由贸易区等，使权中转费用不致过高。同时，要求该地的基础设施、交通、金融和信息等服务系统发达且完备，以利于转口贸易的进行。

全球大宗商品贸易中，转口贸易有着比较大的份额。要在大宗商品贸易中获得更多的话语权、定价权，中国企业参与大宗商品的转口贸易是大势所趋。当然，参与的方式不一定在内地。自贸区内企业、在新加坡、香港注册的中资企业，更有可能成为转口贸易的主角。转口贸易的场所也不一定在境内，更有可能在新加坡、香港等地。

3. 转口贸易领域鱼龙混杂的情况将长期存在

转口贸易领域，有实业的需求、有脱实向虚的便利、有套利的机会，无论是制造企业/贸易企业，还是专事投机套利的企业，都会在此领域纷纷登场。此种鱼龙混杂的现象，是摆在商业银行、监管机构面前的一道难题。如何让宝贵的信贷资源流入实体经济、支持企业走出去？这就要求商业银行与监管机构具备更高的专业技术水平，以便更好地规范转口贸易业务，促进转口贸易业务健康有序地发展。

转口贸易我知道，

转口贸易套利，不是很知道

公司之前有几个客户，都是走高货值的东西，比如一集装箱所谓的宝马发动机，或者玉器，别问为啥是这些东西，因为这些东西货值可以以次充好，

客户把柜子从A地发到B地，这样承运人就会给客户提单， 客户拿着提单找银行贷**款，

款到了后，又把货物从B地发到C地，又可以拿着提单找银行贷**款，如此重复

至于前景这样要看利率了， 现在利率低，做的少了很多

近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？

一、转口贸易里的圈套

提及转口贸易，听得*多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。

1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。

注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。

2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。

主营石材批发的A公司，在B银行长期办理一般贸易结算及融资业务，却在近期内向银行提出办理转口贸易项下大额结算和融资需求，交易货品为聚醚酯酮等塑料制品。从未曾有转口贸易交易记录的“陌生面孔”摇身变成了转口贸易“业务大户”，发生改变的不仅是主营范围，还有交易类型。