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转口贸易的定义

　　转口贸易又称转卖贸易或转手贸易，是指国际贸易中进出口货物的买卖不在生产国（出口商）与消费国（进口商）之间直接进行交易，而是通过第三方进行的贸易。

　　（二）转口贸易的模式

　　通常，转口贸易根据货物流通渠道主要包括两种模式：

　　一种是货物流不进入中国境内的“离岸转手买卖”，即货物并未入境，国内中间商分别与境外上下游客户签订购销合同，通过买卖货权将货物直接从出口国运往进口国。作为贸易中间商，一般通过低买高卖间接获取差价利润，此为传统的转口贸易。

　　第二种为再出口贸易，即国内兴起的保税区转口贸易（又称转卖），是指境外商品由供货方发货至中间商指定的保税区等海关特殊监管区，在特殊监管区存放后又运到境外转卖第三国。

人们由于经验、通讯设备等的缺少，转口贸易就通过两交货物的进出口来完成。随着转口贸易的发

展，单据处理贸易的方式逐渐发展起来,这种方式可以避免货物在第三国通关进出口的繁杂手续，节省运费、保险费和手续费等费

用，减少风险，还可缩短交货时间，有利于进口商抓住货物销售良机,从而实现较大的利润。因而单据处理贸易方式逐渐取代再出

口贸易方式，成为当今转口贸易的主要方式。

转口贸易根据货物是否在中转地加工，可分为纯粹转口贸易和加工转口贸易两种。

纯粹转口贸易

所谓纯粹转口贸易系指中转的第三国的中间商对进口的货物未经加工再出口。当然，中间商可以将进口货物在当地保税仓库进

行分级、混装、加包装、贴标签等。这些活动并未改变原进口货物的形态、性质,结构或效用等，所以不属于加工的范围。

完善转口贸易监管问题的思考

　　（一）银行要夯实转口贸易管理手段，建设监管防火墙

　　、银行需设置合理的准入门槛。在受理新客户或新业务前，客户经理应从行业、企业、货物、运输单位等多个方面引入风险因子系数，综合判断企业转口业务的风险等级。

　　第二、银行可以采取总量规模控制。即根据企业历年的相关贸易总量，在考虑一定业务增长的情况下（或者设立一个调控因子），给予企业转口贸易业务年度额度。

　　第三、银行对企业建立动态名单制管理。在对企业从事该贸易模式进行尽职调查的基础上，按照白名单制严格准入转口贸易企业，针对存疑客户建立灰名单制。再依照法规不断强化单证审核与业务抽查，并根据外汇管理规定的要求和监管态势，对名单和业务整体情况进行评估和调整。

　　第四、银行对转口贸易业务进行收支一体档案保管，以便合规性审核及后期追溯检查。同时，银企应建立定期对账制度，对长期收支不平衡的转口贸易业务进行追踪调查，并通过银企各部门之间信息传递调查贸易的实际开展状况。如发现异常，应立即暂停或终止该客户的转口贸易业务。