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- 深圳市星点管理咨询有限公司
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- 2024-05-08 19:58:02
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ODI备案登记在进行境外投资时,根据中国的相关政策和法规,需要进行境外直接投资(ODI)备案登记。这项登记对企业的合规经营至关重要,也是境外投资的必备手续之一。
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风险与合规我们会帮助您识别和评估注册和备案过程中可能存在的风险,并给出相应的解决方案,确保您的投资和业务合规运营。
境外投资备案,主要是指国内投资者想要在海外进行相关的投资,而国内的资金想要出境进行投资等动作需要向相关主管部门申请,获得核准(或备案)后,才可在境外进行投资,而该过程也就是境外投资备案。
一般,境外投资备案主要分为3个环节,分别是商务厅/部核准备案;发改委核准备案;银行部门外汇审核。
1、商务部核准
对该境外项目的真实性和风险性进行评估
2、发改委核准
对境外项目本身,其中包括风险程度、项目规模、项目真实性等信息分析,并进行全面评估。
3、银行部门审核
在获得获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文),即可继续办理ODI备案审核的银行部分工作。主要是对投资人进行约谈,对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。