ODI境外投资备案所需资料以及备案流程详解

ODI即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的。

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。

境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）

已成立公司的企业想要将利润回流境内,需提供合规对外投资证明至银行

外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业

企业开设NRA账户,股权穿透涉及境内自然人或境内企业

境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台

ODI备案所需材料

发改委备案请示文件；

境外投资备案表；

营业执照复印件；

境外投资真实性承诺书；

企业拟成立境外全资子公司”的决议；

项目背景说明；

追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图；

资金证明(存款证明原件)；

审计报告。

ODI境外投资备案流程

01 发改委立项

向发改部门及委会部门申请项目，报送项目 信息，境内投资人签署各项所需法律文件， 待发改部门核准或备案，发放核准文件或备 案通知书。

02 商务部审批发证

商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

03 外汇管理局备案

银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后， 向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

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