美国驻多米尼加共和国大使馆近日宣布，将对签证项目及内部流程进行全面审计。这一决定源于前美国缉毒局（DEA）当地主管梅利顿·科尔多瓦（Melitón Cordero）因涉嫌滥用签证程序而被解职并逮捕。科尔多瓦被指控利用职务之便，通过欺诈手段至少办理了119份针对“机密线人”的签证申请，并从中收取高达每份10,000美元的非法费用。
事件爆发后，美国大使馆于2月12日暂时关闭了DEA办公室，直至新措施到位。大使莉亚·弗朗西斯·坎波斯（Leah Francis Campos）在一个月后宣布办公室重新开放，同时强调审计工作正在同步进行，旨在确保机构在经历此次危机后变得更加坚韧和强大。坎波斯将此次腐败行为定性为“对公众信任的无耻且可耻的背叛”。
目前，针对科尔多瓦的司法程序正在美国哥伦比亚特区联邦地区法院进行，案件编号为1:26-mj-00032。原定于3月6日举行的初步听证会已应辩方请求推迟至4月6日，原因是辩护团队更换了律师。科尔多瓦现年47岁，检方指控其将申请人伪装成DEA的“机密线人”，利用该特殊签证通道使其非法入境并获取居留资格。
值得注意的是，此类“机密线人”签证项目旨在允许与犯罪活动有关联但配合执法的外国人入境，他们未来可能获得**居留权。然而，2019年的一份政府监察报告已指出该项目存在严重漏洞，当时有高达1,000名被担保人员下落不明，给公共安全带来巨大隐患。多米尼加共和国作为南美毒品贩运的关键中转站，长期以来与美国执法机构保持紧密合作，此次事件再次敲响了跨国执法合作中合规管理的警钟。
对于关注拉美市场的中国企业而言，此案警示在涉及跨国执法、签证合规及政府合作的项目中，必须建立严格的第三方审核机制，警惕合作伙伴的潜在法律风险，确保业务链条的透明与合规。