越南河内警方近日宣布，已对涉及FTXF虚拟货币诈骗案的多名嫌疑人正式提起公诉。这起案件揭示了当地加密货币市场中日益猖獗的欺诈行为，对投资者敲响了警钟。
据调查，自2021年以来，由1986年出生的范南春（Tran Nam Chun）领导的犯罪团伙，利用其在加密货币领域的专业知识，通过伪造数字资产买卖场景，以投资FTXF代币为名向公众募集资金。该团伙雇佣技术人员编写智能合约代码，专门用于发行FTXF代币，并搭建了虚假的房地产交易网站及带有机器人干扰的逆向拍卖平台，以此营造项目繁荣的假象。
为博取投资者信任，犯罪团伙大肆宣传FTXF是由英国工程团队开发的“高端”加密货币，声称其广泛应用于WOWIDEX去中心化交易所、WETAON企业社交网络、PAYGATE支付网关及ONSTORA逆向拍卖电商平台等生态系统中。此外，他们还频繁举办金融讲座和研讨会，向投资者灌输该项目的增长潜力，诱导其长期持有。
然而，真相是当投资者购入FTXF代币后，犯罪团伙便迅速抛售手中囤积的大量代币，人为制造流动性枯竭和币价暴跌，从而实施诈骗。警方调查确认，该团伙非法筹集的资金高达数百亿越南盾。目前，河内市警察调查局已以诈骗和侵占财产罪起诉了5名被告，并正在扩大调查范围以查明其他涉案人员的责任。
为妥善处理受害者损失，河内市警方已发布通知，要求2021年至今因投资FTXF代币而遭受损失的投资者，务必在2026年3月31日前前往河内市国图贾区万苗坎天街382号的经济警察署登记，以便依法解决。警方同时警告，当前犯罪分子正利用在线群组，以非法融资和资产转移为目的，诱导公众投资加密货币，严重扰乱市场秩序并损害合法投资者利益。
对于中国从业者而言，越南市场的这一案例再次印证了全球加密货币监管趋严的大趋势，提醒我们在拓展海外业务或进行跨境投资时，必须对项目的技术底层、资金流向及运营团队进行更严格的尽职调查，警惕利用“去中心化”概念包装的庞氏骗局。