创升国际集团提供中国香港 SCR 重要控制人登记册搭建、更新、专项自查整改全套服务，依托中国香港本地 TCSP 持牌秘书资质，面向 ODI 跨境架构、红筹架构、多层离岸控股的中国香港企业，解决 SCR 登记册缺失、实控穿透不到位、股权变更未更新、监管问询应对等合规难题，帮助企业规避中国香港反洗钱监管处罚、银行账户风控冻结风险。
服务适用对象
1、红筹、返程投资、ODI 出海配套设立的中国香港有限公司；
2、搭载 BVI、开曼多层持股架构的中国香港 SPV、控股壳公司；
3、休眠中国香港公司、长期未复核 SCR 档案的存量企业；
4、收到中国香港注册处 SCR 抽查问询、需要限期整改的企业；
5、使用无牌中介秘书，需要切换 TCSP 持牌秘书机构的企业。
核心服务内容
1、TCSP 持牌秘书托管具备正规 TCSP 牌照，可在中国香港官方系统核验资质；承接法定秘书、中国香港注册地址托管，完成客户完整尽职调查，落实反洗钱合规义务，拒绝无牌中介风险。
2、SCR 重要控制人登记册专项服务・重要控制人识别梳理：多层离岸股权逐层穿透，识别自然人实际受益人，处理股权代持场景信息登记；
・SCR 登记册建制与更新：股权、实控人变动后按照法规 7 日内完成档案更新，原件存放中国香港合规地点，满足执法上门查阅要求；
・SCR 档案专项自查：复核现有登记册完整性，排查信息错漏、未穿透、存放不合规等隐患，输出自查报告。
3、监管问询响应整改对接中国香港注册处问询文书，梳理全套尽调及 SCR 档案，限期完成补建、更正，降低累计罚款风险；协助企业对齐境内外架构资料，保障 ODI 跨境架构上下游信息逻辑统一。
4、合规风险诊断区分 NAR1 年审商事登记与 SCR 反洗钱备案差异，排查高频踩坑点：空壳公司 SCR 漏备、仅登记壳公司未穿透自然人、档案存放在内地、代持信息未如实登记等。
服务价值
✅ 中国香港 TCSP 持牌主体，合法保管 SCR 登记册，符合中国香港反洗钱法规；
✅ 规避 SCR 不合规带来的罚款、按日累积罚金、董事个人法律责任；
✅ 降低中国香港银行 KYC 尽调风险，减少账户限制、冻结、销户隐患；
✅ 保障 ODI 跨境架构分红、购汇、股权转让、注销、融资并购业务正常推进；
✅ 休眠公司、空壳 SPV 同样适配，满足监管抽查标准。
服务提示
中国香港公司年审报税、NAR1 周年申报表递交不能替代 SCR 重要控制人登记册法定义务。
SCR 合规属于董事主体责任，建议跨境架构企业定期开展复核。有需要的企业可咨询创升国际集团获取定制化中国香港公司合规解决方案。