怕 ODI 备案被卡？先把流程摸透

一、先记住：ODI 一卡壳，90% 就卡这 3 个地方

发改、商务信息不一致（最常见）

没有商业实质 = 空壳嫌疑

外汇不认双证，或账户不对

把这 3 点搞定，ODI 基本不会被卡。

二、ODI 完整流程（摸透 = 不被卡）1. 前期自查（不满足就别报，报了必卡）

公司成立 ≥ 1 年

上一年审计 不亏损

净资产 ≥ 投资额 2 倍

投资地区：香港 / 新加坡 / 东南亚等非敏感

行业：贸易 / 服务 / 研发 / 生产（不碰房地产、虚拟货币、）

2. 材料准备（一次备齐，不补件就不卡）

营业执照、章程、法人身份证

股东会 / 董事会决议

近 1 年审计报告

资金来源证明

股权穿透图

境外租约 / 合同 / 劳动合同（商业实质必备）

真实性承诺书

没有商业实质 → **** 被卡。

三、发改委备案（项目准生证）

线上办理，不跑窗口

注册实名认证

填：金额、地区、股权、行业

上传材料

拿 受理回执

通过 → 备案通知书

卡壳点：

金额乱写、行业选错、股权不清

可研 / 项目说明太假→ 提前写清楚，不卡。

四、商务部备案（投资资格证）

关键：自动同步，不许改！

输入 发改委备案编码

系统自动带出信息

上传境外公司文件

通过 → 企业境外投资证书

超级红线：发改 & 商务两证金额、地区、行业、股权必须一字不差不一致 → 外汇直接卡死，改都来不及。

五、银行外汇登记（资金出境通行证）

不用跑外管局，银行直接办

带 双证 + 材料

开 ODI 专用资本账户

银行录入系统

拿 外汇登记凭证

卡壳点：

双证信息不一致

没开专用账户，用普通账户

资金来源说不清→ 提前准备，完全不卡。

六、资金汇出（合规就不拦）

首笔 ≥ 30%

6 个月内汇出

交易编码：621011

专用账户 → 境外备案账户

七、投后维护（不做会失效）

6 月 20 日前：商务部年报

6 月 30 日前：外汇存量权益登记

八、最容易被卡的 7 个坑（避开 = 一路绿灯）

两证信息不一致 → 外汇卡死

无商业实质 → 直接驳回

先汇钱再备案 → 严重违规

用普通账户汇投资款 → 被冻结

净资产不足 → 不受理

材料缺章、缺签字、缺日期 → 反复补

敏感行业 / 地区 → 审批极严

九、一句话防卡口诀

资质先达标，材料一次齐；信息不改动，两证要一致；实质要真实，外汇开专户；流程摸得透，备案从不卡！